投資人關係



董事會

本公司已訂定「公司治理實務守則」,董事會成員組成應考量多元化,應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形,衡酌實務運作需要,決定九人以上之適當董事席次。本公司董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,其相關說明詳下表:

 

職稱 姓名 性別 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長 林進能 台北工專工業設計科 本公司董事長
明利佳(股)公司董事
日本G.G.C公司董事長兼總經理
德國旺來公司董事長兼總經理
董事 元開投資(股)公司
代表人:林昌享
高英工商機工科 元喜投資(股)公司董事長
明利佳(股)公司董事
董事 林萌妍 美國普度大學研究所旅館管理系 本公司財務主管
元喜投資(股)公司董事
董事 高清松 中山大學企業管理研究所 明利佳(股)公司董事
董事 林萌俐

中興大學歷史系/企管輔系

獨立董事 蔡清雲 國立台灣大學EMBA財務金融研究所碩士
獨立董事 蔡崇禮 中山大學管理學院高階經營碩士 東岩建設公司董事長
獨立董事 黃文道 逢甲大學國貿系
獨立董事

高偉賓

輔仁大學統計系

本公司獨立董事暨審計委員

源晟真空科技股份有限公司董事長

 

 

 

現任董事會由9位董事組成,董事擁有上市櫃公司之經營企業管理實務經驗,除均具備領導決策、危機處理及國際市場觀外,

其中 4 位獨立董事中,蔡清雲獨立董事、黃文道獨立董事為銀行業專業經理人、蔡崇禮獨立董事為建設相關產業負責人、

高偉賓獨立董事為高爾夫相關產業負責人,分別具有財務會計、產業知識及營運判斷等專業。

 

另 5位非獨立董事中,林萌姸董事及林萌俐董事具有財務會計專業,

以及林進能董事長、高清松董事、林昌享董事,均有擔任上市櫃公司之董事長或經理等重要管理職務經驗,

公司產業含括建設、傳統製造業等,具備行銷、經營管理、產業知識及營運判斷等專業能力。

 

董事會基本組成如下::

姓名 國籍 性別 兼任本公司員工 年齡 獨立董事任期年資
50至60 61至70 71至80 3年以下 3至9年 9年以上
林進能 中華民國       V      
林昌享 中華民國       V      
林萌妍 中華民國 V V          
高清松 中華民國       V      
林萌俐 中華民國   V          
蔡清雲 中華民國       V     V
蔡崇禮 中華民國     V     V  
黃文道 中華民國       V   V  
高偉賓 中華民國   V     V    
 

 
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