本公司已訂定「公司治理實務守則」,董事會成員組成應考量多元化,應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形,衡酌實務運作需要,決定九人以上之適當董事席次。本公司董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,其相關說明詳下表:
中興大學歷史系/企管輔系
高偉賓
輔仁大學統計系
本公司獨立董事暨審計委員
源晟真空科技股份有限公司董事長
現任董事會由9位董事組成,董事擁有上市櫃公司之經營企業管理實務經驗,除均具備領導決策、危機處理及國際市場觀外,
其中 4 位獨立董事中,蔡清雲獨立董事、黃文道獨立董事為銀行業專業經理人、蔡崇禮獨立董事為建設相關產業負責人、
高偉賓獨立董事為高爾夫相關產業負責人,分別具有財務會計、產業知識及營運判斷等專業。
另 5位非獨立董事中,林萌姸董事及林萌俐董事具有財務會計專業,
以及林進能董事長、高清松董事、林昌享董事,均有擔任上市櫃公司之董事長或經理等重要管理職務經驗,
公司產業含括建設、傳統製造業等,具備行銷、經營管理、產業知識及營運判斷等專業能力。
董事會基本組成如下::